皇氏集团:董事会决议公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–014 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方 式于 2024 年 4 月 12 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一） 皇氏集团股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）皇氏集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会会议召开情况 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管 理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独立董事分别向董事会提交了 ...