罗普斯金:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-057 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及 高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议《关于聘任证券事务代表的议案 ...