罗普斯金:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步提升中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及规范性文件，以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事对 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全 ...