罗普斯金:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-011 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由 公司董事会于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管 均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 三、备查文件 1．经与会董事签 ...