罗普斯金:第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2024-001 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月22日发出召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议的通知，会 议于 2024 年 3月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人， 实到独立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式 通过如下议案： 1. 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》， 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事审核意见如下： 经核查，我们认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的交易价 格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，充分发挥双方的协同 效应，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在侵害公司 及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于对外投资设立控股子公司 暨关联交易的议案》，并将本 ...