巨力索具:第七届董事会第二十二次会议决议公告

巨力索具股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以书面通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日（星期 一）在本公司 5 楼会议室以现场和通讯表决的方式召开；本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管 理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-012 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。 内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、会议审议情况 1、审议通过了《 ...