海宁皮城:董事会议事规则(2024年4月)

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《海宁中国皮革城 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司 重大经营决策，执行股东大会决议。 第二章 董事会组成和职责权限 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董 事长一人，副董事长一至两名。 公司董事会设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公 ...