海宁皮城:第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024 年 8 月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议第一次会议在公司会议室举行，本次会议以通讯方 式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子邮件相结合的 方式送达各位委员。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名，经 全体独立董事共同推举，会议由独立董事王保平先生主持。本次会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工 作细则》和《公司章程》的有关规定。全体独立董事本着对公司及全体股东负责 的态度，在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司第六届董事会第六次会议 拟审议的《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的议案》的相关材 料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，形成以下决议： 一、审议通过《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的议案》。 公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟在嘉兴银行股份有限公司（以 下简称"嘉兴银行 ...