柘中股份:独立董事制度（2023年12月修订）

上海柘中集团股份有限公司 第一条 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 ...