柘中股份:董事会议事规则（2023年12月修订）

第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 上海柘中集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。各专门委员 会的议事规则由公司董事会另行规定。 第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计 意见向股东大会作出说明。 第七条 根据《公司章程》规定，下述对外投资、收购或出售资产、担保、 关联交易事项，由董事会进行审批： （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财 ...