柘中股份:董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）

上海柘中集团股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的选聘，完善公司治理结构，优化董事会及经营管理层的组成，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上 海柘中集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制 订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高级管理人员的人选、 遴选标准向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...