柘中股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-36 公司为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，完善细化董事会专门委 员会决策机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 对董事会专门委员会实施细则进行了修订，本次会议审议情况如下： 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董 事会审计委员会实施细则>的议案》； 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 18 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 13:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董 事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，本次董事会的召开 程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 审计委员会实施细则（2 ...