柘中股份:半年报董事会决议公告

上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 27 日 下午 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会 议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次会议事项经公司董事会审计委员会审议通 过，本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了 以下议案： 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《2024 年半年度报告及 摘要的议案》； 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法 律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的 2024 年半年度的财务状况和经营成果，董事会全体成员保证公司《2024 年半年度报告》及 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 二、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。 ...