高乐股份:第八届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-008 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于2024 年1月29日下午，在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024 年1月29日以专人送达、微信或电话等方式发出。公司应出席董事8人，实际参加 会议董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事杨广城先生主持，公司监事 及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举赖贵盛 先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。 会议同意选举赖贵盛先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会 通过之日起至第八届董事会届满之日止。（赖贵盛先生简历详见附件） 三、备查文件 第八届董事会第六次会议决议 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2024年1月30日 1 ...