高乐股份:审计委员会关于对年审会计师事务所2023年度审计工作的总结报告

广东高乐股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担广东高乐股份有限公司（以下简称 "公司"或"高乐股份"）2023 年度的审计工作，主要内容是对公司 2023 年年 度经营情况进行审计评价，以及对公司财务报告内部控制、关联方资金占用、对 外担保、业绩补偿诉讼案件等事项进行专项审核。年度审计结束后，年审会计师 对公司 2023 年度审计结论以书面方式出具了带强调事项段无保留意见的审计报 告，强调事项段主要受公司业绩补偿诉讼案件影响，该诉讼案件目前在广东省高 级人民法院二审审理阶段，尚未判决。在年审会计师审计期间，公司审计委员会 进行了跟踪配合，现董事会审计委员会将年审会计师本年度的审计工作情况总结 及履行监督职责情况评价如下： 一、年审会计师 2023 年度工作情况总结 （一）基本情况 立信会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过对公 司内部控制等情况的了解后，该所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书 中规定了公司 2023 年度报表审计、内控审计以及对部分子公司单独审计并出具报 告。2023 年度审计费用综 ...