高乐股份:半年报董事会决议公告

广东高乐股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2024 年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2024年8月27日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，有效表决票数为9票。会 议由董事长朱俭勇先生主持，会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议 案进行了审议和表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度 报告》及摘要。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2024 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《 ...