高乐股份:关于独立董事辞职及补选独立董事和非独立董事的公告

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-034 广东高乐股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事和非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 1、广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事杨婉宁女士的书面辞职报告。杨婉宁女士因个人原因申请辞去公司独立董事 职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，杨婉宁 女士将不再担任公司任何职务。 杨婉宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，杨婉宁女士的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，杨 婉宁女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截止本公告披露日，杨婉宁女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 杨婉宁女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展 等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢！ ...