高乐股份:第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

高乐股份 广东高乐股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年 1 一、关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案 审核意见：公司全资子公司高乐新能源与华统股份签署厂房租赁合同，有利 于实现互惠双赢和促进公司全资子公司新业务发展和投资项目落地实施，租赁合 同遵循了公平、公正、自愿的原则，关联交易定价公允合理，关联交易内容和审 批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们 同意将该关联交易事项提交公司董事会会议审议。董事会会议在审议本项议案时， 关联董事应依法回避表决。 广东高乐股份有限公司独立董事 叶茜、田守云、杨婉宁 2024 年 8 月26 日 第二次会议审核意见 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件、微信等方式发出，于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董 事 3 人，与会独立董事共同推举叶茜女士为独立董事专门会议的召集人并主持。 会议召开程序符合《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司《独 ...