北京科锐:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-044 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，同意聘 任付静女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。 付静女士当选公司董事会秘书后，董事会中兼任公司高级管理人员数量未超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 付静女士联系方式如下： 联系电话：010-62981321 传 真：010-82701909 附件： 电子邮箱：IR@creat-da.com.cn 联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 二〇二四年七月十八日 付静女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职 业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明， ...