北京科锐:第七届董事会第三十二次会议决议公告

第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十二次会议于 2023 年 11 月 24 日 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股 份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会 会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。 《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结 ...