北京科锐:董事会决议公告

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事傅瑜先生、郭随英女士、郑瑞志先生已分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度报告》第三节管理层讨论与分 析及第四节公司治理中"报告期内董事履行职责的情况"和"董事会下设专门委员会 在报告期内的情况"。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-010 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议于 2024 年 4 月 15 日 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实 ...