北京科锐:半年报董事会决议公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-048 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十次会议于 2024 年 8 月 13 日 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长 付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份 有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会 议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 1 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...