北京科锐:关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十次会议决定于2024年9月5日（星期四）14:00召开2024年第四次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关 于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月5日（星期四）14:00 召开2024年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024年9月5日14:00； 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-053 北京科锐配电自动化股份有限公司 319会议室 7、出席会议对象 （1）截至2024年8月29日下午收市后，在中国证券登记结算有 ...