北京科锐:董事会审计委员会议事规则

董事会审计委员会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立 审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第三章 委员会职责 第十条 委员会的主要职责： 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 ...