北京科锐:关于修订公司章程及其附件、公司部分其他管理制度的公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-031 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于修订<公司章程>及其附件、公司部分其他管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制度修订基本情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于 修订公司部分其他管理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运 作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情 ...