北京科锐:第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-029 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事会同意授权公司经营管理层办理 本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。 该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议于 2024 年 6 月 19 日 10：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法 ...