北京科锐:第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-035 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于 2024 年 6 月 28 日 10：00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过 如下决议： 实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循 环使用。同时董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授 信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文 件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述授信及贷款额度的申请自董事会审议 ...