北京科锐:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-058 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 5 日 16:00 以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 3 日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由全体董事共同推举董事付小东先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举付小东先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会 一致。 | ...