北京科锐:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-060 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会成员和第八届 监事会非职工代表监事。公司已于 2024 年 9 月 4 日召开临时职工代表大会，选举 产生公司第八届监事会职工代表监事，与公司第八届监事会非职工代表监事共同 组成公司第八届监事会。 同日，公司召开了第八届董事会第一次会议与第八届监事会第一次会议，选 举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及主任 委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，具体情况如下： 1、非独立董事：付小东先生、张礼慧先生、朱明先生、李杉先生、付小莉女 士、付静女士 2、独立董事：傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生 3、董事长：付小东先生 4、副董事长：张礼慧先生 上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。公司第八届董事会董事中兼任 公司高级 ...