北京科锐:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-066 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议于 2024 年 9 月 20 日 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日 以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付 小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规 定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份的方案》 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7.26 元 /股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量 ...