天娱数科:董事会提名委员会议事规则

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完 善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一董事提名，并由董事会选举产 ...