天娱数科:董事会薪酬与考核委员会议事规则

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为建立、完善天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制 度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或全体董事的三分之一以上董事提名，并由董事会选举 ...