富临运业:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-040 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯与现场表决相结合的方式在公司五楼会议室召 开。会议通知于会议当日以书面送达的方式向各位董事、监事和高级管理人员发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由过半董事推举王晶先 生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举王晶先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一 致，即自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 ...