森源电气:森源电气关于拟补选董事、监事的公告

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-042 河南森源电气股份有限公司 关于拟补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于补选董事的情况 河南森源电气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 1 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）为完善法人 治理结构，确保董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公 司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》，同意 提名常振兴先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起 至第七届董事会任期届满之日止。（常振兴先生简历详见附件） 本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 二、关于补选监事的情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，公司第七监 事会第十五次会议审议通过了《关于拟补选监事的议案》，同意提名谭红梅女士为 公司股东代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满 之日止。（谭红梅女 ...