同德化工:同德化工第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-057 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案的具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 11 日的《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网。 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2023 年 12 月 5 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 10 日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董 事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议通过了如下议案： 1、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子 公司广灵县同德精华化工有限公司100%股 ...