同德化工:同德化工第八届董事会第七次会议决议公告

山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-019 2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在天津设 立全资子公司的议案》。 3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在南京设 立控股子公司的议案》。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司九楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董 事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议通过了如下议案： 1、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年第一季度报 ...