同德化工:同德化工第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-042 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司办公十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席 的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中授权委托 1 人，独立董事昝志宏先 生授权委托独立董事杨瑞平女士出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议通过了如下议案： 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对山西监管局行 政监管措施决定书的整改报告》。 2024 年 8 月 31 日 2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对 ...