隆基机械:战略委员会工作细则（2023年12月）

战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 战略委员会委会 山东隆基机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第四条 战略委员会由3名公司董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董事会 选举任命和解聘。战略委员会设召集人一名由董事长提名，董事会审议 通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》 ...