太极股份:监事会决议公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-006 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以 现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...