卓翼科技:第六届董事会第十一次会议决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 4 月 20 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 公司总经理李兴舫先生向董事会汇报了公司 2023 年度的生产经营情况，董 事会认真听取了总经理工 ...