千方科技:董事会战略委员会议事规则

北京千方科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有 关规定，公司董事会设立战略委员会(以下简称"战略委员会"或"委员会")， 并制定本规则。 第二条 战略委员会为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构， 并对董事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司 战略规划部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工作。 第五条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战 略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 战略委员会的组成 第六条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 ...