千方科技:董事会决议公告

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-013 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 6 日以邮 件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监 事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 ...