新北洋:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-059 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 1 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长宋 森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举刘志刚先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日 起，至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于选 ...