新北洋:第八届董事会第二次会议决议公告

第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-053 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 16 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长 宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会成员选举将采取累积投票制 对每位董事候选人逐项表决。本次提名的董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会 ...