新北洋:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-055 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 16 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会议室 以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资 者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日 ...