新北洋:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2023-065 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因本次《公司章程》修订已经公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，具体 授权情况如下： 公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情 况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公 司债券挂牌上市、募集资金专户调整等事宜。 公司 2023 年第一次临时股东大会授权董事会办理股份回购所必需的全部事宜，包括 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准，公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，目前"新北转债"处于转股期 ...