新北洋:第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-005 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 2 月 2 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于回购部分社会公众股份方案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份 ...