新北洋:关于制定部分管理制度的公告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况， 新增制定了《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、 《薪酬与考核委员会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》。上述制度全文已于同日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-021 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于制定部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定部分管理制度的议案》。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 ...