新北洋:关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-041 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届监事 会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届 董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举第八 届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会全体董事和第八届监事会 股东代表监事；同日召开的第五届职工代表大会第七次会议，选举产生了公司第八届监事 会职工代表监事，与第八届监事会股东代表监事共同组成第八届监事会。为更好提高会议 效率，顺利衔接换届选举工作，2023 年度股东大会后同日公司召开第八届董事会第一次会 议，选举产生了第八届董事会董事长、副 ...