新北洋:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-038 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限 ...